Opleiding: Opleiding CDD-professional + PA CDD voor analisten

Opleiding CDD-professional + Permanent Actueel (PA) CDD voor Analisten

Met de Opleiding CDD-professional zet je de eerste stap naar een gedegen kennisbasis in Customer Due Diligence (CDD) en KYC-principes. Deze opleiding is speciaal ontworpen voor professionals die willen uitblinken in klantonderzoek en risicobeoordeling, om zo de integriteit van de financiële sector te beschermen. Door middel van klantonderzoek wordt een risico-inschatting gemaakt, waarmee instellingen voorkomen dat zij misbruikt worden voor witwaspraktijken, fraude, of andere vormen van financieel-economische criminaliteit. In jouw rol als CDD-specialist draag je bij aan deze belangrijke poortwachtersfunctie en zorg je voor een veilige financiële omgeving.
 

Opbouw en inhoud van de Opleiding CDD-professional
Deze opleiding biedt een theoretische basis gecombineerd met praktijkgerichte casussen, zodat je precies weet hoe je CDD effectief kunt toepassen in jouw dagelijkse werk. Tijdens de opleiding doorloop je onder andere:

• Basisbeginselen van CDD en relevante regelgeving, van de Wwft tot de FATF-standaarden.

• Risicomanagement en het CDD-control framework: krijg inzicht in het belang van effectieve controlemechanismen binnen organisaties.

• Onderzoeksprocessen: leer de stappen van cliëntonderzoek kennen, inclusief het beoordelen en vastleggen van risicofactoren.

• Herkennen van risicovolle situaties en het ontwikkelen van professioneel beoordelingsvermogen, zodat je in staat bent om juiste beslissingen te nemen.

• Witwaspraktijken, terrorismefinanciering, sancties en corruptie: begrijp de risico’s en verplichtingen die bij elk van deze onderwerpen horen.

De opleiding bestaat uit een e-learningmodule en praktijkgerichte opleidingsdagen waarin je theorie en casuïstiek samenbrengt. Na afronding van de opleiding kun je, als je dat wenst, deelnemen aan het Examen Erkend CDD-analist, beschikbaar op diverse locaties in Nederland. Dit certificaat toont aan dat jij klaar bent voor een functie als CDD-professional, hoewel het geen vereiste is om in dit vakgebied aan de slag te kunnen gaan.
 

Permanent Actueel CDD voor Analisten
Naast een gedegen opleiding is actuele kennis onmisbaar in de rol van een CDD-analist. Met Permanent Actueel CDD voor analisten blijf je altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en veranderingen binnen de CDD-wet- en regelgeving. In dit programma worden recente trends, risico’s en aanpassingen in het compliance-domein behandeld. Zo ben je altijd voorbereid op nieuwe eisen en weet je precies hoe je kunt handelen bij ongebruikelijke situaties.