Opleidingen
55.713
resultaten
DSI Workshop Integriteit & Kritische Oordeelsvorming
BCN Rotterdam
do 19 nov. 2026
en 9 andere data
Over de workshop
De DSI Workshop Integriteit & Kritische Oordeelsvorming is in de kern een dilemmatraining waarin je aan de hand van praktijkgerichte casussen leert omgaan met ethische vraagstukken uit je dagelijkse werk. Vanaf 1 januari 2025 werken we met een vernieuwd programma. Je ontdekt hoe je ethische dilemma’s kunt signaleren, bespreekbaar maken en systematisch aanpakken, zodat je met vertrouwen morele keuzes kunt maken die passen binnen de normen en verantwoordelijkheden van de financiële sector.
Voor wie is de workshop bedoeld?
Deze workshop op HBO-niveau is specifiek ontwikkeld voor adviseurs binnen de retail en institutionele dienstverlening. Deelname is verplicht voor registratie bij DSI en vormt een essentieel onderdeel van jouw professionele ontwikkeling.
Wat leer je tijdens de workshop?
Tijdens dit interactieve dagdeel ga je concreet aan de slag met:
Het identificeren van ethische dilemma’s in herkenbare situaties;
Methoden om ethische vraagstukken bespreekbaar te maken, ook wanneer waarden en verantwoordelijkheden botsen;
Systematisch nadenken over morele keuzes met behulp van collegiaal overleg;
Praktische vaardigheden die je direct kunt toepassen in jouw werk.
Let op: naast deze workshop is ook de E-learning DSI Integriteitsmodule een verplicht onderdeel voor een volledige DSI-registratie. Overweeg het Combi Pakket, waarin je beide onderdelen voordelig kunt afnemen. Deelnemers in het bezit van een CFA level 1 of VBA-diploma zijn vrijgesteld van de workshop.
€510
Klassikaal
max 100
E-learning DSI Integriteit
Over de e-learning
Integer gedrag is een belangrijke voorwaarde om DSI geregistreerd te worden en binnen de financiële sector werkzaam te zijn. De E-learning DSI Integriteit richt zich op integriteit en is verplicht gesteld voor alle personen met een DSI-registratie. In dit online basisprogramma worden de gedragsregels en eisen om werkzaam te zijn binnen de financiële sector, en meer specifiek de financiële dienstverlening met betrekking tot financiële instrumenten, behandeld. De module wordt afgesloten met een kennistoets van 30 meerkeuzevragen. Na het doorlopen van het programma is de inhoud nog een jaar als naslagwerk beschikbaar.
Voor wie is de e-learning bedoeld?
De module is verplicht voor alle personen met een DSI-registratie en richt zich op medewerkers in de financiële sector die een belangrijke rol spelen bij het bewaken van de integriteit van de financiële markten.
Wat leer je tijdens de e-learning?
De integriteitsmodule hanteert een logische opbouw in het uitdiepen van integriteit.
De zeven onderdelen die worden behandeld zijn:
Het belang van integriteit in de financiële sector
Wat bedreigt het vertrouwen
Zelfregulering
Ontwikkelingen in wet- en regelgeving
Governance, gedrag en compliance
Toezichthouders en samenwerkingsverbanden
Voorbeelden uit de praktijk van financiële organisaties
€232
E-Learning
max 100
E-Learning DSI Integrity
About the e-learning
Integrity is a key requirement for obtaining DSI registration and working within the financial sector. The E-learning DSI Integrity is mandatory for all individuals with a DSI registration. In this online foundation program, the rules of conduct and requirements for working in the financial sector, and more specifically in financial services related to financial instruments, are covered. The program concludes with a knowledge test consisting of 30 multiple-choice questions. After completing the program, the course content remains available to you for one year as reference material.
Who is the e-learning for?
The module is mandatory for all individuals with a DSI registration and is aimed at employees in the financial sector who play an important role in safeguarding the integrity of financial markets.
What will you learn during the e-learning?
The E-learning DSI Integrity follows a logical structure in exploring integrity. The seven topics covered are:
The importance of integrity in the financial sector
What threatens trust
Self-regulation
Developments in legislation and regulation
Governance, conduct, and compliance
Supervisors and partnerships
Practical examples from financial organizations
€232
E-Learning
max 100
E-learning Jaarrekeninglezen en het bestrijden van witwassen
Over de e-learning
De E-Learning Jaarrekeninglezen en het bestrijden van witwassen is ontwikkeld voor klantonderzoekers die basiskennis nodig hebben van jaarrekeninganalyse. In het kader van de Wwft leer je financiële informatie te beoordelen en signalen van mogelijke witwasrisico’s te herkennen.
De e-learning bestaat uit vijf onderdelen: toelichting op de Wwft, wet- en regelgeving rond jaarrekeningen, praktijkgerichte analyse, herkenning van red flags en een afsluitende casus. Elk hoofdstuk bevat zelftoetsvragen. Je sluit af met een eindtoets, bestaande uit een casus met negen vragen. Bij succesvolle afronding ontvang je een certificaat.
De gemiddelde studieduur bedraagt zes uur en je volgt de training volledig online in je eigen tempo.
Voor wie is de e-learning bedoeld?
Deze e-learning is bedoeld voor KYC/CDD-analisten, klantonderzoekers en andere professionals die betrokken zijn bij de bestrijding van witwassen en meer grip willen krijgen op financiële informatie. De training is met name geschikt voor wie weinig of geen ervaring heeft met jaarrekeninganalyse en hier een eerste, gestructureerde kennismaking mee wil opdoen.
Wat leer je tijdens de e-learning?
Na het volgen van deze e-learning:
begrijp je de basisprincipes van jaarrekeninglezen;
weet je welke onderdelen van een jaarrekening relevant zijn voor klantonderzoek;
herken je signalen die kunnen wijzen op witwasrisico’s (red flags);
kun je kritische vragen stellen bij financiële informatie;
begrijp je hoe de Wwft en jaarrekeninganalyse samenkomen in de praktijk.
Deelname levert je 5 PV-uren op voor Permanent Vakbekwaam.
Na afronding kun je doorstromen naar het werkcollege Jaarrekeninglezen en het bestrijden van witwassen voor verdere verdieping.
€206
E-Learning
max 100
Online Examentraining LCO/LCP
Digital Classroom
di 16 mrt. 2027
Over deze online examentraining
De Leergang Compliance Officer (LCO) en Leergang Compliance Professional (LCP) bereiden je voor op een baan in het uitdagende vakgebied van compliance, integriteit en ethiek. Maar hoe bereid jij je voor op het eindexamen van één van deze leergangen?
Kun jij wel een aanvullend steuntje in de rug gebruiken tijdens jouw voorbereidingen op het examen? Dan is de Examentraining LCO/LCP precies iets voor jou. Natuurlijk krijg je geen enkele garantie op het daadwerkelijk halen van een goed cijfer, je moet het examen tenslotte echt zelf en alleen maken. Maar met deze aanvullende examentraining zet je wel een stap in de goede richting, zeker als je misschien al eens examen hebt gedaan of opziet tegen de afsluitende toets. De docenten Mirjam Veen en Eric Schuiling zijn beide werkzaam bij het Nederlands Compliance Instituut en betrokken bij de examinering van deelnemers van de beide leergangen LCO en LCP.
Voor wie is deze online examentraining bedoeld?
Deze aanvullende examentraining is gericht op deelnemers die alle lessen van LCO of LCP hebben doorlopen en zich aan het voorbereiden zijn op het afsluitende schriftelijke eindexamen.
Wat leer je in tijdens deze online examentraining?
Aan de hand van praktische voorbeelden, oefenvragen en het nog eens in vogelvlucht doornemen van de examenstof kun je voor jezelf vaststellen in welke mate je klaar bent om je eindtoets te gaan maken. De online examentraining beslaat twee uur en vindt online plaats via Microsoft Teams.
€200
Klassikaal
max 100
Online training: Schrijven van een praktijkopdracht
Digital Classroom
vr 5 mrt. 2027
Over het webinar
Het Webinar Schrijven van een praktijkopdracht is een aanvullend, praktijkgericht webinar van twee uur, bedoeld als ondersteuning voor deelnemers aan de Leergang Compliance Officer (LCO) en de Leergang Compliance Professional (LCP). Tijdens deze leergangen wordt van iedere deelnemer verwacht dat zij een praktijkopdracht schrijven, die voor 35% meetelt in het eindcijfer. Dit blijkt voor velen een uitdaging. Daarom biedt het Nederlands Compliance Instituut dit webinar aan, waarin je leert hoe je gestructureerd en doelgericht tot een professioneel eindproduct komt.
Het webinar wordt gegeven door Loek Moerman, docent aan het Nederlands Compliance Instituut en ervaren beoordelaar van praktijkopdrachten. Hij kent de valkuilen waar deelnemers vaak in terechtkomen en geeft praktische tips om deze te vermijden. Het webinar vindt online plaats via Microsoft Teams.
Voor wie is het webinar bedoeld?
Dit webinar is bedoeld voor deelnemers aan de LCO of LCP die moeite hebben om hun praktijkopdracht op papier te krijgen, twijfelen over de opzet of simpelweg extra houvast zoeken. Je hoeft het webinar niet te volgen om je diploma te behalen, maar het is een waardevolle aanvulling als je je schrijfvaardigheid en aanpak wilt verbeteren. Het is aan te raden om dit webinar pas te volgen als je de leergang al bent gestart of hebt afgerond, zodat de inhoud goed aansluit bij je kennisniveau.
Wat leer je tijdens het webinar?
Tijdens dit webinar leer je:
Hoe je een helder schrijfplan maakt voor je praktijkopdracht;
Welke structuur en opbouw bijdragen aan een professioneel stuk;
Wat de beoordelaars verwachten en waar vaak fouten worden gemaakt;
Hoe je je inhoudelijke kennis effectief toepast in een praktijkgericht document;
Praktische tips die ook bruikbaar zijn in je dagelijkse werk;
Je vergroot hiermee je kans op een goede beoordeling en ontwikkelt schrijfvaardigheden die je ook buiten de leergang kunt inzetten.
€200
Klassikaal
max 100
E-learning CDD & Bestrijding witwassen
Over de e-learning
In de E–learning CDD & Bestrijding witwassen leer je de basis van Customer Due Diligence (CDD) en de Nederlandse anti-witwas- en terrorismefinancieringswetgeving. Je leert onder andere hoe cliëntonderzoek werkt, hoe je risico’s inschat en relaties classificeert.
Deze module bestaat uit de volgende hoofdstukken:
Hoofdstuk 1 CDD
Hoofdstuk 2 Witwassen en terrorismefinanciering
Hoofdstuk 3 CDD-Intake
Hoofdstuk 4 CDD risico-indicatoren
Hoofdstuk 5 Monitoren en review
Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een zelftoets inclusief feedback. De e-learning wordt afgesloten met de eindtoets bestaande uit 15 vragen.
Voor wie is de e-learning bedoeld?
Deze e-learningmodule is geschikt voor alle medewerkers in de financiële sector en met name voor medewerkers die zich bezig houden met het accepteren van cliënten.
Wat leer je tijdens de e-learning?
De basis en het belang van CDD en anti-witwas- en terrorismefinancieringswetgeving.
Hoe je cliëntacceptatie en cliëntonderzoek uitvoert.
Hoe je relaties classificeert en een risiconiveau bepaalt.
Hoe je transacties monitort en relaties periodiek reviewt.
Hoe je risicofactoren en ongebruikelijke transacties herkent.
De opleiding is goed voor 5 PV-uren t.b.v. Permanent Vakbekwaam.
€125
E-Learning
max 100
E-learning AML & CDD
About the e-learning
The E-learning AML & CDD you will uncover the basics of Customer Due Diligence (CDD), Anti-Money Laundering (AML), and counter-terrorist financing legislation. Among other things, you will learn how client due diligence works, how to assess risks, and how to classify relationships.
This module consists of the following chapters:
Chapter 1: CDD
Chapter 2: Money Laundering and Terrorist Financing
Chapter 3: CDD Intake
Chapter 4: CDD Risk Indicators
Chapter 5: Monitoring and Review
Each chapter concludes with a self-test including feedback. The e-learning ends with a final test consisting of 15 questions.
Who is the e-learning for?
This module is suitable for all employees in the financial sector, especially those involved in client onboarding.
What will you learn during the e-learning?
The basics and importance of CDD and anti-money laundering and counter-terrorist financing legislation.
How to carry out client acceptance and client due diligence.
How to classify relationships and determine a risk level.
How to monitor transactions and periodically review relationships.
How to identify risk factors and unusual transactions.
€125
E-Learning
max 100
E-learning Compliance & Integriteit
Over de e-learning
De E-learning Compliance & Integriteit bestaat uit drie onderdelen. Je ontdekt hoe gedrag en organisatiecultuur invloed hebben op compliance, en welke rol jij daarin speelt. Ook leer je hoe je integriteit waarborgt met behulp van gedragscodes en -regels, en hoe je meldingen kunt doen via bijvoorbeeld een klokkenluidersregeling. Tot slot ga je in op belangenverstrengeling: hoe je deze situaties herkent, zoals bij relatiegeschenken of nevenfuncties, en hoe je je integriteit hierin kunt behouden.
Na elk hoofdstuk volgt een zelftoets met feedback. De e-learning sluit je af met een eindtoets. Bij een positief resultaat ontvang je een certificaat. Je volgt de training volledig online en in je eigen tempo. Binnen twee werkdagen na inschrijving ontvang je toegang tot de leeromgeving.
Voor wie is de e-learning bedoeld?
Deze e-learning is geschikt voor alle medewerkers in de financiële sector, ongeacht functie of ervaringsniveau. Denk aan compliance officers, riskmanagers, klantadviseurs, teamleiders of professionals in onboarding en permanente educatie.
Wat leer je tijdens de e-learning?
Tijdens deze e-learning:
Leer je wat compliance en integriteit betekenen in jouw werkomgeving.
Begrijp je de rol van cultuur, gedrag en de eed/belofte.
Herken en voorkom je belangenverstrengeling.
Krijg je praktische handvatten voor professioneel en gewenst gedrag.
Deze training helpt je bewuster en zorgvuldiger om te gaan met integriteitsvraagstukken binnen een betrouwbare organisatiecultuur.
Deelname levert je 5 PV-uren op voor Permanent Vakbekwaam.
€115
E-Learning
max 100
E-learning Compliance & Integriteit voor pensioenfondsen
Over de e-learning
De E-learning Compliance & Integriteit voor pensioenfondsen vergroot jouw kennis over compliance en integriteit binnen pensioenfondsen. Je krijgt inzicht in het herkennen en voorkomen van risico’s, het waarborgen van een integere cultuur en het effectief toepassen van gedragsregels. Door praktijkgerichte opdrachten en herkenbare casuïstiek leer je hoe je cultuur, gedrag en belangenverstrengeling kunt beheersen en bijdragen aan een integere sector.
Voor wie is de e-learning bedoeld?
Deze e-learning is ontwikkeld voor bestuurders, toezichthouders, compliance officers en andere professionals die werkzaam zijn bij pensioenfondsen en verantwoordelijk zijn voor integriteit en compliance. Het programma is bij uitstek geschikt voor iedereen die zijn rol in governance en toezicht wil versterken en wil voldoen aan actuele wet- en regelgeving.
Wat leer je tijdens de e-learning?
Na afloop van de opleiding ben je in staat om:
De betekenis van cultuur, gedrag en de eed/belofte te duiden en toe te passen in jouw organisatie;
Gedragsregels en de gedragscode effectief te interpreteren en meldingen van ongewenst gedrag correct af te handelen;
Belangenverstrengeling te herkennen en te voorkomen, inclusief relatiegeschenken, nevenfuncties en insider trading;
Integriteit en compliance te verankeren binnen jouw pensioenfonds met behulp van praktische tools en zelftoetsen.
Deze opleiding is goed voor 5 PV-uren t.b.v. Permanent Vakbekwaam.
€115
E-Learning
max 100