Opleiding: E-learning CDD & Bestrijding witwassen

In de E–learning CDD & Bestrijding witwassen leer je de basis van Customer Due Diligence (CDD) en de Nederlandse anti-witwas- en terrorismefinancieringswetgeving. Je leert onder andere hoe cliëntonderzoek werkt, hoe je risico’s inschat en relaties classificeert.

Deze module bestaat uit de volgende hoofdstukken:

• Hoofdstuk 1 CDD

• Hoofdstuk 2 Witwassen en terrorismefinanciering

• Hoofdstuk 3 CDD-Intake

• Hoofdstuk 4 CDD risico-indicatoren

• Hoofdstuk 5 Monitoren en review

   

Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een zelftoets inclusief feedback. De e-learning wordt afgesloten met de eindtoets bestaande uit 15 vragen.

Deze e-learningmodule is geschikt voor alle medewerkers in de financiële sector en met name voor medewerkers die zich bezig houden met het accepteren van cliënten.

• De basis en het belang van CDD en anti-witwas- en terrorismefinancieringswetgeving.

• Hoe je cliëntacceptatie en cliëntonderzoek uitvoert.

• Hoe je relaties classificeert en een risiconiveau bepaalt.

• Hoe je transacties monitort en relaties periodiek reviewt.

• Hoe je risicofactoren en ongebruikelijke transacties herkent.

De opleiding is goed voor 5 PV-uren t.b.v. Permanent Vakbekwaam.