Voor wie geldt de WWFT?

De wet Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT) geldt in principe voor elk bedrijf. Onder de reikwijdte van de WWFT vallen, behalve de vele varianten van financiële - en administratieve instellingen (waaronder ook juridische dienstverleners), ook álle bedrijven die "goederen in grote waarde" verhandelen, wanneer "een betaling plaatsvindt in contanten van 15.000 euro of meer".  Elk bedrijf is dan verplicht om voorafgaand aan de dienstverlening een cliëntenonderzoek te verrichten, en daarna ongebruikelijke transacties te melden, "waarbij ze bijzondere aandacht besteden aan ongebruikelijke transactiepatronen en hoog-risico transacties. Bijzondere aandacht moet worden geven aan risico’s die ontstaan door het gebruik van nieuwe technologieën".
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 202 vragen en antwoorden over Toezichthouders.