Wat zijn indicaties dat het gaat om investeringsfraude?

Dit is af te leiden uit:

U wordt ongevraagd benaderd via post, e-mail of telefoon;
Er worden u grote geldbedragen in het vooruitzicht gesteld;
Het aanbod lijkt te mooi om waar te zijn;
De documenten en personen zijn afkomstig uit Nigeria en uit andere West Afrikaanse landen, Engeland, Spanje, Zuid Afrika, Roemenië, Rusland en de Oekraïne. Dit sluit landen als Nederland overigens niet uit;
Er wordt gevraagd om een voorschot (advance fee) te storten naar een buitenlandse bankrekening of via een money transfer van Western Union of MoneyGram;
De correspondentie is geschreven in gebrekkig Engels;

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 236 vragen en antwoorden over Fraude - Forensic Services.