Wat te doen bij vermoeden van fraude?
Dit zijn de te nemen stappen:
- 'Bevries’ de fraudelocatie; stel administratieve en digitale sporen veilig;
- Benoem een adviseur of raadsman;
- Laat onafhankelijk, deskundig onderzoek verrichten;
- Beperk het onderzoek niet tot het incident (aard en omvang), maar breng ook de oorzaak en toedracht in kaart In geval van arbeidsrechtelijke maatregelen (bijv. schorsing): blokkeer toegangspassen, toegang netwerk, mandateringen, betaalbevoegdheden, bankpassen e.d. Houd een journaal (logboek) bij, waarin alle gebeurtenissen worden vastgelegd;
- Informeer uw verzekeringsmakelaar of -maatschappij;
- Zorg voor een professionele communicatie (contactpersoon);
- Doe aangifte in geval van strafbaar handelen;
- Tref aanvullende beheersmaatregelen om nieuwe fraudes te voorkomen.
Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 236 vragen en antwoorden over Fraude - Forensic Services.