Hoe kan men financieel voordeel behalen?

Buitenlandse vennootschappen zijn bij uitstek geschikt om bepaalde vermogens-bestanddelen (waaronder zwart geld) weg te werken. Door het creatieve gebruik van buitenlandse rechtspersonen kan men financieel voordeel behalen. Dit kan men o.a. bereiken door:

• zogenaamde 'leningen' vanuit het buitenland ontvangen;
• aankoop/verkoop (on)roerende goederen en/of producten op naam van buitenlandse vennootschappen;
• gebruik (valse) facturen/nota's (denk aan BTW-carrousel), waarbij veelvuldig zowel over- als onder facturering plaats vindt;
• het ontwikkelen van boven wereldse activiteiten (verkrijgen legaal aanzien).