Opleidingen
56.688
resultaten
E-learning Introductie CDD - verdieping
Over deze e-learning
De E-learning Introductie CDD – verdieping is speciaal ontwikkeld voor commerciële professionals die verantwoordelijk zijn voor klantacceptatie en het signaleren van financieel-economische risico’s. Je krijgt diepgaand inzicht in de werking van het CDD-proces, de wettelijke verplichtingen die daarbij horen en jouw rol als poortwachter. Met behulp van actuele praktijkvoorbeelden leer je hoe je wet- en regelgeving – zoals de Wwft – toepast in jouw dagelijkse werkzaamheden.
Voor wie is deze e-learning bedoeld?
Deze module is bedoeld voor relatiemanagers, hypotheekadviseurs, acceptanten en andere professionals die in een commerciële klantrol werken binnen de financiële sector. Je beschikt al over basiskennis van CDD en wilt je verdiepen in het herkennen van risico’s, het klantacceptatieproces en de relevante juridische kaders. De e-learning is praktijkgericht en sluit perfect aan op de werkzaamheden in de frontoffice.
Wat leer je tijdens de e-learning?
Tijdens deze training komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:
Wat CDD inhoudt en welk doel het dient binnen klantprocessen;
De belangrijkste verplichtingen vanuit de Wwft en hoe je deze toepast in je eigen praktijk;
Jouw specifieke rol binnen het klantacceptatieproces en de opbouw van dit proces;
Hoe je witwassen, terrorismefinanciering, corruptie en sancties herkent en correct rapporteert;
De relatie tussen het CDD-proces, het control framework en compliance;
Wanneer en op welke manier je ongebruikelijke transacties moet signaleren en melden.
€140
E-Learning
max 100
E-learning Sancties
Met de E-learning Sancties, gericht op CDD-professionals, maak je kennis met de belangrijkste onderwerpen rondom sancties. Wat zijn de sancties? Wat houdt de sanctiewetgeving in? En welke sanctierisico’s zijn er? De e-learning focust op het doen van onderzoek, het herkennen van sanctierisico’s en biedt verdiepende kennis over het onderwerp die vervolgens in de praktijk kan worden toegepast. Zo weet je na afloop sanctierisico’s te identificeren en er binnen jouw rol als specialist naar te handelen.
€299
E-Learning
max 100
E-learning FATCA CRS
Met deze e-learning duik je in de wereld van de internationale aanpak om belastingontwijking en -ontduiking tegen te gaan en maak je kennis met FATCA en CRS. Wat houden FATCA en CRS precies in? Hoe kan dit geplaatst worden binnen het CDD-domein? En hoe dient dit toegepast te worden in de dagelijkse praktijk? De e-learning, gericht op bancaire professionals, biedt verdiepende kennis en helpt je als professional het vraagstuk rondom belastingontwijking en -ontduiking beter te begrijpen.
€140
E-Learning
max 100
E-learning CDD voor beleidsbepalers
Over deze e-learning
De E-learning CDD voor beleidsbepalers is ontwikkeld voor strategische en dagelijkse beleidsverantwoordelijken die toezicht houden op het CDD-beleid binnen hun organisatie. Je krijgt inzicht in de risico’s en verantwoordelijkheden rondom klantacceptatie, het functioneren van het control framework en jouw rol als eindverantwoordelijke binnen de poortwachtersfunctie. Door praktijkgerichte voorbeelden en heldere vertalingen van wet- en regelgeving ben je na afronding in staat om het CDD-beleid binnen je organisatie effectief vorm te geven, te beoordelen en duurzaam te verankeren.
Voor wie is deze e-learning bedoeld?
Deze e-learning is bestemd voor beleidsbepalers zoals bestuurders, directieleden en leden van het hoger management binnen financiële instellingen. Je bent verantwoordelijk voor het strategisch beoordelen en beheersen van CDD-risico’s, het borgen van een goed werkend CDD-proces en het (her)accepteren van klanten met verhoogd risico. Deze module is bij uitstek geschikt voor professionals die hun toezichtrol serieus nemen en voortdurend willen inspelen op actuele wet- en regelgeving.
Wat leer je in de E-learning CDD voor beleidsbepalers?
Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:
Jouw verantwoordelijkheden als beleidsbepaler in het CDD-proces;
Hoe je toezicht houdt op risicobeleid, risicoanalyses en de werking van het control framework;
De kernverplichtingen uit de Wwft en hoe je hier als beleidsmaker aan voldoet;
Wat witwassen, terrorismefinanciering, sancties en corruptie inhouden en hoe je deze strategisch beoordeelt;
Hoe je bijdraagt aan een integere klantacceptatie en verantwoord risicomanagement;
Wanneer ongebruikelijke transacties gemeld moeten worden, en wat jouw rol daarin is.
€399
E-Learning
max 100
Permanent Actueel CDD voor financieel professionals
Permanent Actueel CDD voor Financieel Professionals
Het Permanent Actueel CDD-programma is speciaal ontworpen voor financieel professionals die op de hoogte willen blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van CDD. Wet- en regelgeving rondom CDD verandert voortdurend, en met PA CDD zorg je ervoor dat jouw kennis altijd actueel blijft. Dit programma behandelt recente updates, trends en veranderingen in risicobeheer en compliance-vereisten.
In jouw werk als financieel professional draag je verantwoordelijkheid voor het vroegtijdig signaleren en melden van verdachte transacties. Met het PA CDD-programma weet je zeker dat je altijd bent voorbereid op nieuwe uitdagingen en kunt handelen volgens de laatste richtlijnen. Zo blijf je niet alleen compliant, maar draag je ook actief bij aan het voorkomen van financieel-economische criminaliteit.
€112
Individueel
max 100
E-learning Introductie CDD - basis
Over deze e-learning
Wil je kennismaken met de wereld van Customer Due Diligence (CDD) en leren hoe je bijdraagt aan het tegengaan van financieel-economische criminaliteit?
De E-learning Introductie CDD – basis biedt een helder en praktisch startpunt. Je ontdekt wat CDD inhoudt, waarom het cruciaal is binnen de financiële sector en welke risico’s er spelen bij klantacceptatie. Wet- en regelgeving worden op toegankelijke wijze vertaald naar de praktijk, met duidelijke voorbeelden die direct inzicht geven in jouw rol als poortwachter.
Voor wie is deze e-learning bedoeld?
Deze basisopleiding is ontwikkeld voor professionals die in hun werk met klantonderzoek te maken hebben. Denk aan relatiemanagers, hypotheekadviseurs en acceptanten, maar ook aan medewerkers in de commerciële binnendienst, midoffice of backoffice. Iedereen die ongebruikelijke transacties moet kunnen herkennen of melden, profiteert van deze e-learning.
Wat leer je tijdens de e-learning?
In deze module krijg je inzicht in onder andere:
De betekenis en het belang van CDD binnen de financiële dienstverlening.
De opbouw van het CDD-proces en de verschillende stappen.
De kernverplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
Wat witwassen, terrorismefinanciering, corruptie en sancties inhouden – en hoe je signalen daarvan herkent.
Jouw verantwoordelijkheden als poortwachter binnen het financieel systeem.
Wat een ongebruikelijke transactie is en hoe je deze correct rapporteert.
€140
E-Learning
max 100
E-learning Introductie CDD
Met de E-learning Introductie Customer Due Diligence (CDD) nemen we je mee in de wereld van CDD en het bestrijden van financieel-economische criminaliteit. In deze module leer je wat CDD is, waarom het belangrijk is, waar het CDD-proces uit bestaat en welke risico’s een klant met zich mee kan brengen. Aan de hand van voorbeelden wordt er van wet- en regelgeving een vertaalslag naar de praktijk gemaakt. Door kennis te hebben van CDD en hier uitvoering aan te geven draag je bij aan de integriteit van de financiële sector.
€140
E-Learning
max 100
E-learning Introductie CDD + PA CDD voor financieel professionals
E-learning Introductie CDD + Permanent Actueel (PA) CDD
De E-learning Introductie CDD biedt een toegankelijke inleiding in de kernaspecten van Customer Due Diligence (CDD). Deze online cursus is ontwikkeld om financieel professionals vertrouwd te maken met de basisprincipes van CDD, inclusief de risico’s en verantwoordelijkheden die daarbij horen. Je ontdekt wat CDD inhoudt, waarom het van cruciaal belang is, en hoe het CDD-proces in de praktijk wordt toegepast bij het bestrijden van financieel-economische criminaliteit. Dankzij praktijkgerichte voorbeelden leer je de wet- en regelgeving effectief toe te passen en de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk te maken. Door jouw kennis van CDD op te frissen en te versterken, draag je bij aan een veilige en betrouwbare financiële sector.
Opbouw en onderwerpen van de E-learning Introductie CDD
De e-learning bestaat uit vier hoofdstukken die gezamenlijk een studiebelasting van ongeveer 5 uur hebben. Elk hoofdstuk biedt inzicht in belangrijke onderdelen van het CDD-proces, gevolgd door oefenvragen waarmee je de opgedane kennis kunt toetsen.
Na het succesvol afronden van de cursus ontvang je een digitaal certificaat van deelname, waarmee je jouw basiskennis in CDD aantoont. Deze e-learning is ontwikkeld in samenwerking met experts van Delta Capita, die garant staan voor de inhoud en actualiteit van de opleiding.
Permanent Actueel CDD voor Financieel Professionals
Het Permanent Actueel CDD-programma is speciaal ontworpen voor financieel professionals die op de hoogte willen blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van CDD. Wet- en regelgeving rondom CDD verandert voortdurend, en met PA CDD zorg je ervoor dat jouw kennis altijd actueel blijft. Dit programma behandelt recente updates, trends en veranderingen in risicobeheer en compliance-vereisten.
In jouw werk als financieel professional draag je verantwoordelijkheid voor het vroegtijdig signaleren en melden van verdachte transacties. Met het PA CDD-programma weet je zeker dat je altijd bent voorbereid op nieuwe uitdagingen en kunt handelen volgens de laatste richtlijnen. Zo blijf je niet alleen compliant, maar draag je ook actief bij aan het voorkomen van financieel-economische criminaliteit.
€252
Individueel
max 100
E-learning CDD-professional
In deze e-learning maak je kennis met de grondbeginselen van CDD, waarbij de focus voornamelijk ligt op het doen van cliëntonderzoek, het herkennen van risicogebieden en het treffen van anti-witwasmaatregelen.
€399
E-Learning
max 100
PE Erkend CDD-analist + PA CDD voor analisten
Digital Classroom
vr 25 sep. 2026
en 1 andere data
PE Erkend CDD-analist + Permanent Actueel (PA) CDD voor Analisten
De PE Erkend CDD-analist training biedt een eendaagse, intensieve opleidingsdag waarin je direct aan de slag gaat met realistische en uitdagende casuïstiek. Deze training is gericht op ervaren CDD-analisten die hun jaarlijkse PE-punten willen behalen, terwijl ze op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen en regelgeving in het KYC-domein. Het programma biedt zowel een diepgaande opfrissing van bestaande kennis als praktische, hands-on tips voor dagelijkse toepassing.
Inhoud en structuur van de PE Erkend CDD-analist training
Tijdens deze training, die van 9:30 tot 16:30 plaatsvindt, krijg je een uitgebreide update van de belangrijkste thema’s binnen CDD. Aan de hand van praktijkcases pas je deze kennis toe en krijg je tips en inzichten die je direct kunt implementeren. De training behandelt onder andere:
Wetgeving en toezicht, inclusief de nieuwste regels voor CDD en de verplichtingen voor financiële instellingen.
Witwasrisico’s, sancties, terrorismefinanciering en corruptie: herken de signalen en weet hoe je hierop kunt inspelen.
Cliëntenonderzoek en het opstellen van klantprofielen met aandacht voor eigendomsstructuren en UBO’s.
Herkomst van vermogen en middelen: richtlijnen voor beoordeling en risicosignalering binnen diverse rechtsvormen en samenwerkingsverbanden.
Risico-indicatoren en risicoanalyse: ontwikkel je vermogen om risicofactoren te identificeren en op basis daarvan de juiste vervolgstappen te bepalen.
Door de focus op actuele casuïstiek en praktische toepassing van theorie, biedt deze training een concrete en doelgerichte manier om je PE-verplichting te vervullen.
Permanent Actueel CDD voor Analisten
Naast de PE-training is Permanent Actueel CDD een essentiële aanvulling voor elke CDD-analist. Dit programma zorgt ervoor dat je up-to-date blijft met de laatste ontwikkelingen binnen CDD, en biedt diepgaande kennis over wijzigingen in wet- en regelgeving. In het PA CDD-programma worden de actuele trends en risico’s besproken die belangrijk zijn voor jouw werk.
Als CDD-analist is het signaleren van ongebruikelijke transacties van cruciaal belang. Met PA CDD blijf je volledig op de hoogte van nieuwe verplichtingen en ontwikkelingen. Zo weet je precies wat er speelt en ben je goed voorbereid om effectief in te grijpen bij verdachte activiteiten, waarmee je een waardevolle bijdrage levert aan de integriteit van de financiële sector.
€461
Klassikaal
max 100