Opleidingen
55.730
resultaten
Permanent Actueel CDD voor financieel professionals
Permanent Actueel CDD voor Financieel Professionals
Het Permanent Actueel CDD-programma is speciaal ontworpen voor financieel professionals die op de hoogte willen blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van CDD. Wet- en regelgeving rondom CDD verandert voortdurend, en met PA CDD zorg je ervoor dat jouw kennis altijd actueel blijft. Dit programma behandelt recente updates, trends en veranderingen in risicobeheer en compliance-vereisten.
In jouw werk als financieel professional draag je verantwoordelijkheid voor het vroegtijdig signaleren en melden van verdachte transacties. Met het PA CDD-programma weet je zeker dat je altijd bent voorbereid op nieuwe uitdagingen en kunt handelen volgens de laatste richtlijnen. Zo blijf je niet alleen compliant, maar draag je ook actief bij aan het voorkomen van financieel-economische criminaliteit.
€112
Individueel
max 100
E-learning Introductie CDD - basis
Over deze e-learning
Wil je kennismaken met de wereld van Customer Due Diligence (CDD) en leren hoe je bijdraagt aan het tegengaan van financieel-economische criminaliteit?
De E-learning Introductie CDD – basis biedt een helder en praktisch startpunt. Je ontdekt wat CDD inhoudt, waarom het cruciaal is binnen de financiële sector en welke risico’s er spelen bij klantacceptatie. Wet- en regelgeving worden op toegankelijke wijze vertaald naar de praktijk, met duidelijke voorbeelden die direct inzicht geven in jouw rol als poortwachter.
Voor wie is deze e-learning bedoeld?
Deze basisopleiding is ontwikkeld voor professionals die in hun werk met klantonderzoek te maken hebben. Denk aan relatiemanagers, hypotheekadviseurs en acceptanten, maar ook aan medewerkers in de commerciële binnendienst, midoffice of backoffice. Iedereen die ongebruikelijke transacties moet kunnen herkennen of melden, profiteert van deze e-learning.
Wat leer je tijdens de e-learning?
In deze module krijg je inzicht in onder andere:
De betekenis en het belang van CDD binnen de financiële dienstverlening.
De opbouw van het CDD-proces en de verschillende stappen.
De kernverplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
Wat witwassen, terrorismefinanciering, corruptie en sancties inhouden – en hoe je signalen daarvan herkent.
Jouw verantwoordelijkheden als poortwachter binnen het financieel systeem.
Wat een ongebruikelijke transactie is en hoe je deze correct rapporteert.
€140
E-Learning
max 100
E-learning Introductie CDD
Met de E-learning Introductie Customer Due Diligence (CDD) nemen we je mee in de wereld van CDD en het bestrijden van financieel-economische criminaliteit. In deze module leer je wat CDD is, waarom het belangrijk is, waar het CDD-proces uit bestaat en welke risico’s een klant met zich mee kan brengen. Aan de hand van voorbeelden wordt er van wet- en regelgeving een vertaalslag naar de praktijk gemaakt. Door kennis te hebben van CDD en hier uitvoering aan te geven draag je bij aan de integriteit van de financiële sector.
€140
E-Learning
max 100
E-learning Introductie CDD + PA CDD voor financieel professionals
E-learning Introductie CDD + Permanent Actueel (PA) CDD
De E-learning Introductie CDD biedt een toegankelijke inleiding in de kernaspecten van Customer Due Diligence (CDD). Deze online cursus is ontwikkeld om financieel professionals vertrouwd te maken met de basisprincipes van CDD, inclusief de risico’s en verantwoordelijkheden die daarbij horen. Je ontdekt wat CDD inhoudt, waarom het van cruciaal belang is, en hoe het CDD-proces in de praktijk wordt toegepast bij het bestrijden van financieel-economische criminaliteit. Dankzij praktijkgerichte voorbeelden leer je de wet- en regelgeving effectief toe te passen en de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk te maken. Door jouw kennis van CDD op te frissen en te versterken, draag je bij aan een veilige en betrouwbare financiële sector.
Opbouw en onderwerpen van de E-learning Introductie CDD
De e-learning bestaat uit vier hoofdstukken die gezamenlijk een studiebelasting van ongeveer 5 uur hebben. Elk hoofdstuk biedt inzicht in belangrijke onderdelen van het CDD-proces, gevolgd door oefenvragen waarmee je de opgedane kennis kunt toetsen.
Na het succesvol afronden van de cursus ontvang je een digitaal certificaat van deelname, waarmee je jouw basiskennis in CDD aantoont. Deze e-learning is ontwikkeld in samenwerking met experts van Delta Capita, die garant staan voor de inhoud en actualiteit van de opleiding.
Permanent Actueel CDD voor Financieel Professionals
Het Permanent Actueel CDD-programma is speciaal ontworpen voor financieel professionals die op de hoogte willen blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van CDD. Wet- en regelgeving rondom CDD verandert voortdurend, en met PA CDD zorg je ervoor dat jouw kennis altijd actueel blijft. Dit programma behandelt recente updates, trends en veranderingen in risicobeheer en compliance-vereisten.
In jouw werk als financieel professional draag je verantwoordelijkheid voor het vroegtijdig signaleren en melden van verdachte transacties. Met het PA CDD-programma weet je zeker dat je altijd bent voorbereid op nieuwe uitdagingen en kunt handelen volgens de laatste richtlijnen. Zo blijf je niet alleen compliant, maar draag je ook actief bij aan het voorkomen van financieel-economische criminaliteit.
€252
Individueel
max 100
E-learning CDD-professional
In deze e-learning maak je kennis met de grondbeginselen van CDD, waarbij de focus voornamelijk ligt op het doen van cliëntonderzoek, het herkennen van risicogebieden en het treffen van anti-witwasmaatregelen.
€399
E-Learning
max 100
PE Erkend CDD-analist + PA CDD voor analisten
BCN Utrecht
ma 30 nov. 2026
en 3 andere data
PE Erkend CDD-analist + Permanent Actueel (PA) CDD voor Analisten
De PE Erkend CDD-analist training biedt een eendaagse, intensieve opleidingsdag waarin je direct aan de slag gaat met realistische en uitdagende casuïstiek. Deze training is gericht op ervaren CDD-analisten die hun jaarlijkse PE-punten willen behalen, terwijl ze op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen en regelgeving in het KYC-domein. Het programma biedt zowel een diepgaande opfrissing van bestaande kennis als praktische, hands-on tips voor dagelijkse toepassing.
Inhoud en structuur van de PE Erkend CDD-analist training
Tijdens deze training, die van 9:30 tot 16:30 plaatsvindt, krijg je een uitgebreide update van de belangrijkste thema’s binnen CDD. Aan de hand van praktijkcases pas je deze kennis toe en krijg je tips en inzichten die je direct kunt implementeren. De training behandelt onder andere:
Wetgeving en toezicht, inclusief de nieuwste regels voor CDD en de verplichtingen voor financiële instellingen.
Witwasrisico’s, sancties, terrorismefinanciering en corruptie: herken de signalen en weet hoe je hierop kunt inspelen.
Cliëntenonderzoek en het opstellen van klantprofielen met aandacht voor eigendomsstructuren en UBO’s.
Herkomst van vermogen en middelen: richtlijnen voor beoordeling en risicosignalering binnen diverse rechtsvormen en samenwerkingsverbanden.
Risico-indicatoren en risicoanalyse: ontwikkel je vermogen om risicofactoren te identificeren en op basis daarvan de juiste vervolgstappen te bepalen.
Door de focus op actuele casuïstiek en praktische toepassing van theorie, biedt deze training een concrete en doelgerichte manier om je PE-verplichting te vervullen.
Permanent Actueel CDD voor Analisten
Naast de PE-training is Permanent Actueel CDD een essentiële aanvulling voor elke CDD-analist. Dit programma zorgt ervoor dat je up-to-date blijft met de laatste ontwikkelingen binnen CDD, en biedt diepgaande kennis over wijzigingen in wet- en regelgeving. In het PA CDD-programma worden de actuele trends en risico’s besproken die belangrijk zijn voor jouw werk.
Als CDD-analist is het signaleren van ongebruikelijke transacties van cruciaal belang. Met PA CDD blijf je volledig op de hoogte van nieuwe verplichtingen en ontwikkelingen. Zo weet je precies wat er speelt en ben je goed voorbereid om effectief in te grijpen bij verdachte activiteiten, waarmee je een waardevolle bijdrage levert aan de integriteit van de financiële sector.
€461
Klassikaal
max 100
Opleiding CDD-professional + PA CDD voor analisten
BCN Utrecht
do 3 dec. 2026
en 3 andere data
Opleiding CDD-professional + Permanent Actueel (PA) CDD voor Analisten
Met de Opleiding CDD-professional zet je de eerste stap naar een gedegen kennisbasis in Customer Due Diligence (CDD) en KYC-principes. Deze opleiding is speciaal ontworpen voor professionals die willen uitblinken in klantonderzoek en risicobeoordeling, om zo de integriteit van de financiële sector te beschermen. Door middel van klantonderzoek wordt een risico-inschatting gemaakt, waarmee instellingen voorkomen dat zij misbruikt worden voor witwaspraktijken, fraude, of andere vormen van financieel-economische criminaliteit. In jouw rol als CDD-specialist draag je bij aan deze belangrijke poortwachtersfunctie en zorg je voor een veilige financiële omgeving.
Opbouw en inhoud van de Opleiding CDD-professional
Deze opleiding biedt een theoretische basis gecombineerd met praktijkgerichte casussen, zodat je precies weet hoe je CDD effectief kunt toepassen in jouw dagelijkse werk. Tijdens de opleiding doorloop je onder andere:
Basisbeginselen van CDD en relevante regelgeving, van de Wwft tot de FATF-standaarden.
Risicomanagement en het CDD-control framework: krijg inzicht in het belang van effectieve controlemechanismen binnen organisaties.
Onderzoeksprocessen: leer de stappen van cliëntonderzoek kennen, inclusief het beoordelen en vastleggen van risicofactoren.
Herkennen van risicovolle situaties en het ontwikkelen van professioneel beoordelingsvermogen, zodat je in staat bent om juiste beslissingen te nemen.
Witwaspraktijken, terrorismefinanciering, sancties en corruptie: begrijp de risico’s en verplichtingen die bij elk van deze onderwerpen horen.
De opleiding bestaat uit een e-learningmodule en praktijkgerichte opleidingsdagen waarin je theorie en casuïstiek samenbrengt. Na afronding van de opleiding kun je, als je dat wenst, deelnemen aan het Examen Erkend CDD-analist, beschikbaar op diverse locaties in Nederland. Dit certificaat toont aan dat jij klaar bent voor een functie als CDD-professional, hoewel het geen vereiste is om in dit vakgebied aan de slag te kunnen gaan.
Permanent Actueel CDD voor Analisten
Naast een gedegen opleiding is actuele kennis onmisbaar in de rol van een CDD-analist. Met Permanent Actueel CDD voor analisten blijf je altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en veranderingen binnen de CDD-wet- en regelgeving. In dit programma worden recente trends, risico’s en aanpassingen in het compliance-domein behandeld. Zo ben je altijd voorbereid op nieuwe eisen en weet je precies hoe je kunt handelen bij ongebruikelijke situaties.
€1.607
Klassikaal
max 100
Opleiding CDD-professional
BCN Utrecht
do 3 dec. 2026
en 3 andere data
Customer Due Diligence (CDD) is in feite een onderdeel van het ken-je-klant-onderzoek (KYC). Op basis van de beschikbare klantgegevens wordt een risicoschatting gemaakt. Door uitgebreid klantonderzoek te doen voorkomt een financiële instelling dat zij wordt misbruikt voor het witwassen van geld of voor frauderen. Financiële instellingen hebben namelijk een poortwachtersrol als het gaat om het voorkomen van financieel-economische criminaliteit en het bewaken van de integriteit van de financiële sector. Om deze taak goed uit te kunnen voeren is kennis van de relevante wet- en regelgeving van belang. De opleiding CDD/KYC biedt deze kennis en draagt zo bij aan de integriteit van de financiële sector. Wil je meer weten over CDD? Neem dan vooral een kijkje op onze website.
€1.495
Klassikaal
max 100
PE voor Erkend CDD-analist
BCN Utrecht
ma 30 nov. 2026
en 3 andere data
De PE-training voor CDD-analisten is bedoeld om je kennis over CDD te verdiepen. Tijdens deze training worden actuele ontwikkelingen in het KYC-proces besproken en ga je aan de slag met praktijkgerichte casussen om je deze ontwikkelingen eigen te maken. Je krijgt hands-on tips en tricks die je als CDD-analist kunt gebruiken in je dagelijkse werk. Daarnaast wordt tijdens de training ook de noodzakelijke wet- en regelgeving opgefrist die van belang is voor jouw werk als CDD-analist.
€349
Klassikaal
max 100
PDCA-training – structureel werken aan verbetering
Doel van de training
De training draagt bij aan een gedeelde manier van werken aan continue verbetering en kwaliteitsontwikkeling.
Medewerkers ervaren hoe PDCA helpt om:
problemen scherper te analyseren
verbeteringen klein en haalbaar te houden
samen te leren van resultaten
verbeteringen duurzaam vast te houden
Wat leren deelnemers?
Na afloop van de training:
begrijpen deelnemers de PDCA-cyclus en het achterliggende gedachtegoed
kunnen zij PDCA toepassen op processen, projecten en dagelijkse werkzaamheden
weten zij hoe PDCA helpt bij continue verbetering
hebben zij concrete handvatten om PDCA te verankeren in de praktijk
herkennen zij veelvoorkomende valkuilen én succesfactoren
Werkwijze
De training is interactief en praktijkgericht. Deelnemers werken met herkenbare voorbeelden uit de eigen organisatie en passen PDCA direct toe. De focus ligt op leren door te doen, met aandacht voor eigenaarschap, samenwerking en borging in bestaande werkafspraken en overleggen.
Van oplossen naar begeleiden
De training helpt leidinggevenden om te verschuiven van:
oplossen → vragen stellen
sturen op actie → sturen op leren
incidentele verbeteringen → structurele ontwikkeling
Hierdoor ontstaat ruimte voor medewerkers om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor verbetering, binnen heldere kaders.
In-company / Maatwerk