Opleiding: Masterclass Transaction Monitoring
In de strijd tegen financiële criminaliteit is transaction monitoring een cruciaal onderdeel van het betaalproces. Financiële instellingen analyseren betalingsverkeer en grijpen in bij verdachte transacties. In de praktijk blijkt dit vaak uitdagend. Het succes van een transaction monitoring proces hangt af van verschillende factoren, waaronder een goed begrip van de wettelijke kaders en de toepassing ervan binnen de organisatie.
Een veelvoorkomend misverstand is dat alleen banken verantwoordelijk zijn voor transaction monitoring, terwijl alle meldingsplichtige instellingen verplicht zijn een actief monitoringbeleid te voeren. Deze masterclass biedt praktische handvatten en actuele inzichten om transaction monitoring effectief te implementeren.
Tijdens deze masterclass komen de volgende onderwerpen aan bod:
- Wat transaction monitoring inhoudt;
- De rol van transaction monitoring binnen meldingsplichtige instellingen;
- Hoe transaction monitoring past in het integriteitsbeleid van de organisatie;
- Veelvoorkomende verdachte scenario’s;
- Wanneer een verdachte transactie leidt tot een Event Driven Review (EDR);
- Hoe een EDR wordt uitgevoerd;
- De wettelijke kaders: Wwft, Sanctiewet en AVG;
- Praktijkvoorbeelden en actuele casuïstiek.
Voor wie is deze opleiding geschikt?
Deze masterclass is interessant voor:
- Compliance officers;
- CDD-analisten;
- Juristen;
- IT-specialisten.
Leerdoelen
Na het volgen van deze masterclass kun je:
- en transaction monitoring proces opzetten binnen de wettelijke kaders en het integriteitsbeleid van jouw organisatie;
- Verdachte transacties identificeren en analyseren;
- Inzicht bieden in hoe transaction monitoring effectief bijdraagt aan het bestrijden van financiële criminaliteit.
Praktische toepasbaarheid
De masterclass duurt 3 uur en biedt een combinatie van theorie en praktijk, inclusief actuele casuïstiek.
Opbouw van de opleiding
De training richt zich op de volgende thema’s:
- Wat is transaction monitoring?
- De betekenis van transaction monitoring voor meldingsplichtige instellingen
- Transaction monitoring binnen het integriteitsbeleid
- Veelvoorkomende verdachte scenario’s
- Event Driven Reviews (EDR): wanneer en hoe
- Wettelijke kaders: Wwft, Sanctiewet en AVG
Certificering en examen
Na afronding ontvang je een certificaat van deelname.
