Opleidingen
68.955
resultaten
Fraudediagnostiek: analyse van fraudeproblematiek
Accreditatie / PE punten
NOvA 2.00 PO-punten
NIVRE (op aanvraag)
Welke afwegingen maakt u voordat u met een complex fraudeonderzoek start?
Effectieve fraudebestrijding is alleen mogelijk als eerst duidelijk is door welke factoren een fraudeprobleem ontstaat en in stand blijft. De keuze welk probleem moet worden aangepakt en welke fraudesignalen onderzocht moeten worden, hangt sterk samen met die eerste beeldvorming. Wat zijn de oorzaken en gevolgen en wat is dús een goed werkende oplossing? En welke maatregelen neemt u?
Fraudediagnostiek op basis van intelligence, data analyse en een duidelijk beleid, vormt de sleutel voor een evenwichtige fraudebeheersing en daarop gebaseerde keuzes en beslissingen.
In dit On Demand college behandelen we onder meer:
Fraudesignalen en patronen
Diagnosticeren: methode en aanpak
Probleemoriëntatie
Data analyse
Afwegingen en te nemen keuzes
U leert:
Fraudeproblemen systematisch te analyseren
Diagnosticeren als basis voor beslissingen bij fraudeonderzoeken
Opbouw:
Fraudediagnostiek
Het belang van een fraudediagnose
Indicatoren /signalen /red flags
Probleem analyse
Risico analyse
Sterkte zwakte analyse
Kosten baten analyse
Probleem waardering
Hoe verder na diagnose?
Collegereeks Fraude & Samenwerking
De samenleving verwacht in toenemende mate dat partijen samenwerken om fraude en criminaliteit gecoördineerd aan te pakken. Hoe kunnen private en publieke organisaties de krachten zo bundelen dat zij optimaal en rechtmatig gebruik kunnen maken van elkaars mogelijkheden en bevoegdheden? Dit staat centraal in de Reeks Fraude en Samenwerking. Dit is college 3. Volg ook:
Multidisciplinair samenwerken bij de aanpak van fraude en financieel-economische criminaliteit
Publiek-private samenwerking bij fraudeonderzoeken: organisatie (en inrichting)
Programma
Tijdsbesteding: 2-3 uur
Blok I
Het onderkennen van fraude
Aanwijzingen, signalen en typologieën
Frauderisico-analyses trendanalyses
Herkenning fraudepatronen en –trends
Diagnosticeren – deel 1
Probleem oriëntatie
Blok II
Diagnosticeren - vervolg
Probleemanalyse
Risicoanalyse
SWOT-analyse en kosten-baten-afwegingen
Probleemwaardering
Sprekers
mr. Gerard Blonk
Interventiestrategist
mr. G.N.M. Blonk
Bestemd voor
Bestemd voor
Private sector:
(fraude)onderzoekers, (project)managers en professionals veiligheid, juridische zaken en compliance; alsmede in-house counsels, waaronder bedrijfsjuristen
Publieke sector:
onderzoekers, toezichthouders, inspecteurs en opsporingsambtenaren, belast met FEC/fraudeonderzoek, alsmede leden OM en ZM
en
Adviseurs:
specialisten op het gebied van fraude/FEC, waaronder accountants, consultants, advocaten en andere financieel-forensisch deskundigen.
Informatie over een on demand college:
Na aanschaf van het college kunt u dit direct bekijken of op een later moment wanneer het u uitkomt. Het college wordt aangeboden via de besloten en beveiligde leeromgeving van Studiecentrum Kerckebosch. In deze omgeving kan de stof, indien nodig, getoetst worden. Dit is van belang bij colleges waar punten en certificaten worden behaald. In de leeromgeving kunt u ook, indien beschikbaar, het cursusmateriaal (de handout en voorbeelden) en extra lesstof bekijken.
€199
E-Learning
Micro-expressies: “Ik kan zien wat u voelt“
Accreditatie / PE punten
NOvA 2.00 PO-punten
NIVRE (op aanvraag)
Hoe kunt u zien wat uw gesprekspartner voelt? Waar moet u op letten bij het signaleren van fraude, leugens en bedrog? En hoe zet u het zelf bewust in?
Over minimale sporen die ons maximaal informeren
Micro-expressies zijn minimale sporen die ons maximaal informeren over de échte emotie bij de ander. We bezitten allemaal een instinctieve radar voor deze flitsen van de waarheid. Echter: hoe leren we ze bewust en trefzeker voor onze gespreksdoelen in te zetten?
Dit On Demand college leert u om te zien wat uw gesprekspartner voelt en denkt op een specifiek moment in een gesprek. Ook als deze zijn gevoelens probeert te verbergen, bijvoorbeeld bij het vertellen van een leugen bij fraude. Vaak zijn we bij de communicatie gefixeerd op de inhoud van een boodschap. Woorden camoufleren echter soms de waarheid, maar gevoelens liegen nooit. Emotie is immers de taal van de waarheid.
We behandelen de volgende onderwerpen:
De 7 micro-expressies op een rij
Kenmerkende eigenschappen
Voordelen van het inzetten van micro-expressies in gesprekssituaties
Valkuilen en lessen uit de praktijk
U leert:
Emoties en signalen van fraude, leugens en bedrog te herkennen
Deze kennis te gebruiken bij vraaggesprekken en observaties
Bewust en trefzeker in te zetten voor onderzoeksdoeleinden
Praktische kennis voor elke professional werkzaam in de fraudepraktijk.
Dit college is onderdeel van de reeks Fraude & Psychologie. Kijk ook:
Taal als leugendetector
De donkere driehoek: over narcisten, machiavellisten en psychopaten en de grote risico’s op fraude
Programma
Tijdsbesteding: 2-3 uur
Blok I: Micro-expressies, minimale sporen die ons maximaal informeren
We bezitten allemaal een instinctief radar voor deze flitsen van de waarheid. Hoe leren we ze bewust en trefzeker voor onze gespreksdoelen in te zetten?
De waarheid in een kwart seconde
De zeven micro-expressies op een rij: oerwaarheden van voordat onze taal bestond
Welke kenmerken heeft elk van de micro-expressies?
Hoe kunnen we leren om ze trefzeker te herkennen in real-time?
Herken de 'eerlijke' leugenaar
Analyse van micro-expressies bij verschillende persoonlijkheidstypen
Uitzonderingen op de regel
Blok II: Actieve inzet van micro-expressies in onze fraude-interviews
'Emotions Revealed' - De praktijkgerichte erfenis van het wetenschappelijk onderzoek naar micro-expressies van Dr.Paul Ekman
De oorsprong van micro-expressies in de openlijke en volle emotiebeleving van voor de melktandwissel
Minachting als grote 'hotspot' in interviews: dominantie en intimidatie in een afhankelijkheidssituatie
Contextafhankelijke ME-produktie: high stake, baseline, radicale eerlijkheid & oneerlijkheid
Passieve toepassing in duo-interviews en observaties
Actieve inzet door 'crème-de-la-crème vragen, door uitlokkende en confronterende vraagtechnieken
Leer de kleine verschillen tussen verwante expressies van elkaar te onderscheiden: testen en oefenen
Verdieping op expressievormen m.b.v. de aanwijzingen en instructies uit Ik weet dat u liegt
Analyse en oefening met voorbeelden en videocasuïstiek
Sprekers
drs. Guus Essers
Gedragswetenschapper in de triade taalkunde, psychologie & bedrijfskunde
G.E. Organisatieontwikkeling
Bestemd voor
Bestemd voor
Private sector:
(fraude)onderzoekers, (project)managers en professionals veiligheid, juridische zaken en compliance; alsmede in-house counsels, waaronder bedrijfsjuristen
Publieke sector:
onderzoekers, toezichthouders, inspecteurs en opsporingsambtenaren, belast met FEC/fraudeonderzoek, alsmede leden OM en ZM
en
Adviseurs:
specialisten op het gebied van fraude/FEC, waaronder accountants, consultants, advocaten en andere financieel-forensisch deskundigen.
Informatie over een on demand college:
Na aanschaf van het college kunt u dit direct bekijken of op een later moment wanneer het u uitkomt. Het college wordt aangeboden via de besloten en beveiligde leeromgeving van Studiecentrum Kerckebosch. In deze omgeving kan de stof, indien nodig, getoetst worden. Dit is van belang bij colleges waar punten en certificaten worden behaald. In de leeromgeving kunt u ook, indien beschikbaar, het cursusmateriaal (de handout en voorbeelden) en extra lesstof bekijken.
€199
E-Learning
Multidisciplinair samenwerken bij de aanpak van fraude en finec
Accreditatie / PE punten
NOvA 2.00 PO-punten
NIVRE (op aanvraag)
Hoe zet u meerdere rechtshandhavingssystemen in een (fraude)onderzoek – afgestemd op elkaar – in? Wat zijn daarbij de juridische mogelijkheden (en valkuilen)?
Een gedegen voorbereiding bepaalt vaak het succes van een multidisciplinaire aanpak van fraude. Bijvoorbeeld door, na een goede diagnose, de juridische mogelijkheden goed tegen elkaar af te wegen of op elkaar af te stemmen. En door daarbij gelijktijdig en proactief rekening te houden met uiteenlopende (on)mogelijkheden én potentiele risico’s. Het onderkennen van juridische (procedurele) valkuilen is daarbij essentieel.
In dit On Demand college behandelen we de volgende onderwerpen:
Het organiseren van multi-disciplinair onderzoek
Bepalen van gewenst eindresultaat
Meerwaarde van andere rechtsgebieden
Gebruik van onderzoeksresultaten bij multidisciplinair samenwerken
Gevolgen voor organisatie en verslaglegging
Valkuilen en tips
U leert:
Hoe inhoudelijk invulling te geven aan ‘multidisciplinair samenwerken’
Hoe meerdere rechtshandhavingssystemen in een (fraude)onderzoek – afgestemd op elkaar – kunnen worden ingezet
Hoe u anders dan gebruikelijk een fraudeprobleem (juridisch) kunt aanpakken
Collegereeks Fraude & Samenwerking
De samenleving verwacht in toenemende mate dat partijen samenwerken om fraude en criminaliteit gecoördineerd aan te pakken. Hoe kunnen private en publieke organisaties de krachten zo bundelen dat zij optimaal en rechtmatig gebruik kunnen maken van elkaars mogelijkheden en bevoegdheden? Dit staat centraal in de Reeks Fraude en Samenwerking. Dit is college 2. Volg ook:
Publiek-private samenwerking bij fraudeonderzoeken: organisatie (en inrichting)
Fraudediagnostiek: analyse van fraudeproblematiek
Programma
Tijdsbesteding: 2-3 uur
Blok I
Meerwaarde van multidisciplinair werken
Vormen van multidisciplinair werken
Voor en nadelen
Voorwaarde: een andere manier van denken en werken
Het organiseren van multidisciplinair onderzoek: de begeleiding van de Siamese fraude-tweeling
Korte inleiding interventiestrategie
Scenario gestuurd en methodisch kiezen
Bepalen gewenst eindresultaat
Targetting
Blok II
De inhoud van multidisciplinair onderzoek
(Onderkennen van) de meerwaarde van andere rechtsgebieden
Publiekrechtelijke reactiemogelijkheden op fraude: wat daarvoor nodig?
Privaatrechtelijke mogelijkheden op fraude: wat daarvoor nodig?
Privaatrechtelijke onderzoeksresultaten voor publiekrechtelijk gebruik
Private opsporing binnen het ultimum remediumconcept
Privaat onderzoek en onrechtmatig verkregen bewijs
De waarde van ‘vrij verkregen’ privaat onderzoek voor de publiekrechtelijke interventie
Publiekrechtelijke onderzoeksresultaten voor privaatrechtelijk gebruik
Perikelen rondom procesbewaking
De interventieswitch
Valkuilen en tips
Gevolgen voor organisatie en verslaglegging
Sprekers
mr. Gerard Blonk
Interventiestrategist
mr. G.N.M. Blonk
Bestemd voor
Bestemd voor
Private sector:
(fraude)onderzoekers, (project)managers en professionals veiligheid, juridische zaken en compliance; alsmede in-house counsels, waaronder bedrijfsjuristen
Publieke sector:
onderzoekers, toezichthouders, inspecteurs en opsporingsambtenaren, belast met FEC/fraudeonderzoek, alsmede leden OM en ZM
en
Adviseurs:
specialisten op het gebied van fraude/FEC, waaronder accountants, consultants, advocaten en andere financieel-forensisch deskundigen.
Informatie over een on demand college:
Na aanschaf van het college kunt u dit direct bekijken of op een later moment wanneer het u uitkomt. Het college wordt aangeboden via de besloten en beveiligde leeromgeving van Studiecentrum Kerckebosch. In deze omgeving kan de stof, indien nodig, getoetst worden. Dit is van belang bij colleges waar punten en certificaten worden behaald. In de leeromgeving kunt u ook, indien beschikbaar, het cursusmateriaal (de handout en voorbeelden) en extra lesstof bekijken.
€199
E-Learning
Publiek-private samenwerking bij fraudeonderzoek: organisatie (& inrichting)
Accreditatie / PE punten
NIVRE (op aanvraag)
NOvA 2.00 PO-punten
Een aantal randvoorwaarden en (on)mogelijkheden voor succesvolle vormen van publiek-private samenwerking bij de aanpak van fraude nader onder de loep genomen.
Naast cultuurverschillen en regelgeving blokkeert onbekendheid met mogelijkheden en kritische succesfactoren vaak de publiek-private samenwerking. Het ‘niet weten’ blijkt vaker te spelen dan het ‘niet mogen’ of het ‘niet durven’! Vanuit een heldere verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden kunnen afspraken gemaakt worden over de inrichting en aansturing van en de regievoering op het onderzoek. Daardoor blijkt vaak meer mogelijk dan wordt verondersteld.
We behandelen in dit On Demand college o.a. de volgende onderwerpen:
Vormen, verschillen en gevolgen van PPS
Randvoorwaarden, mogelijkheden en kritische succesfactoren
Verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
Multidisciplinair onderzoek
Regievoering
Gevolgen voor organisatie van verslaglegging
U leert:
Hoe organisatie en aansturing van PPS bij fraudeonderzoeken kan worden verbeterd
Welke randvoorwaarden noodzakelijk zijn voor succesvolle samenwerking
Over mogelijkheden en kritische succesfactoren bij de organisatie (en inrichting) van PPS en de regievoering op het onderzoek
Collegereeks Fraude & Samenwerking
De samenleving verwacht in toenemende mate dat partijen samenwerken om fraude en criminaliteit gecoördineerd aan te pakken. Hoe kunnen private en publieke organisaties de krachten zo bundelen dat zij optimaal en rechtmatig gebruik kunnen maken van elkaars mogelijkheden en bevoegdheden? Dit staat centraal in de Reeks Fraude en Samenwerking. Dit is college 1. Volg ook:
Multidisciplinair samenwerken bij aanpak fraude en financieel-economische criminaliteit
Fraudediagnostiek: analyse van fraudeproblematiek
Programma
Tijdsbesteding: 2-3 uur
Blok I
Kern-domeinen van samenwerking bij fraudeonderzoek
Binnen het publieke óf het private domein
Tussen toezicht, handhaving en opsporing
Mono- of multidisciplinair overheidsoptreden
Tussen het private en publieke domein
Private opsporing als onmisbare schakel in hedendaagse veiligheidszorg
Omgaan met variaties: van onderzoeksjournalistiek tot detectivewerk
Verschillen, overeenkomsten en hun gevolgen
Zicht op het waarom van samenwerken: over beweegredenen en belangen
Het organiseren van multidisciplinair onderzoek: de begeleiding van de Siamese fraude-tweeling
Blok II
De organisatie van de samenwerking
De juiste verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
Schakeringen van multidisciplinair onderzoek
Multidisciplinaire samenwerking binnen het publieke domein
Private opsporing in opdracht van de overheid
Publiek onderzoek met geregisseerde inzet van private derden
Geregisseerde onderzoeksplanning op basis van vraagarticulatie
Onderzoekstructurering versus bewegingsvrijheid en professionele ruimte
Omgevingsrapport en onderzoeksanticipatie
Vooruitkijken in een onderzoek: anticiperen op ander gedrag
De effecten van invloedstrategieën op samenwerking
Gevolgen voor organisatie en verslaglegging
Sprekers
mr. Gerard Blonk
Interventiestrategist
mr. G.N.M. Blonk
Bestemd voor
Bestemd voor
Private sector:
(fraude)onderzoekers, (project)managers en professionals veiligheid, juridische zaken en compliance; alsmede in-house counsels, waaronder bedrijfsjuristen.
Publieke sector:
onderzoekers, toezichthouders, inspecteurs en opsporingsambtenaren, belast met FEC/fraudeonderzoek, alsmede leden OM en ZM
en
Adviseurs, specialisten op het gebied van fraude/FEC, waaronder accountants, consultants, advocaten en andere financieel-forensisch deskundigen.
Informatie over een on demand college:
Na aanschaf van het college kunt u dit direct bekijken of op een later moment wanneer het u uitkomt. Het college wordt aangeboden via de besloten en beveiligde leeromgeving van Studiecentrum Kerckebosch. In deze omgeving kan de stof, indien nodig, getoetst worden. Dit is van belang bij colleges waar punten en certificaten worden behaald. In de leeromgeving kunt u ook, indien beschikbaar, het cursusmateriaal (de handout en voorbeelden) en extra lesstof bekijken.
€199
E-Learning
Aansprakelijkheid van de reisorganisator
Accreditatie / PE punten
NOvA 1.00 punten
1.00 lesuren, Neem voor (vragen of) andere punten (permanente educatie) contact op met de klantenservice
Ontwikkelingen, bijzonderheden en feiten over de aansprakelijkheid van de reisorganisator.
Na een korte schets van het aansprakelijkheidsregime en van de achtergrond van de richtlijn, wordt stil gestaan bij relevante betrokken partijen bij reizen die binnen het bereik van de richtlijn vallen, welke reizen onder het aansprakelijkheidsregime van de richtlijn vallen en hoe dat regime er precies uitziet.
U krijgt een overzicht van de verplichtingen en rechten van de reisorganisator enerzijds en die van de reiziger anderzijds zoals geregeld in Titel 7.7a BW inzake de pakketreisovereenkomst en het gekoppeld reisarrangement.
In dit On Demand college komen aan de orde:
Welke reizen vallen onder Titel 7.7a van het Burgerlijk Wetboek
Begrippen reisovereenkomst en reisorganisator
Wanneer en in hoeverre aansprakelijk?
Wanneer is er sprake van overmacht en wat betekent dat voor de reis?
Recht op prijsverlaging of schadevergoeding?
In hoeverre mag de reisorganisator zich exonereren?
Verjaring en klachtplicht
Doelstelling
U kent alle laatste ontwikkelingen, bijzonderheden en feiten over de aansprakelijkheid van de reisorganistor en bent hierna (beter) in staat te beoordelen in welke zaken de inzet van u van toegevoegde waarde kan zijn.
Programma
Duur: 71 minuten (opname 2023)
Blok I (29 minuten)
Begrippen reisovereenkomst en reisorganisator
Pakketreis of gekoppeld reisarrangement
Blok II (15 minuten)
Aansprakelijkheid organisator?
Blok III (13 minuten)
Non-conformiteit
Blok IV (14 minuten)
Vergoeding via prijsverlaging
Sprekers
mr. Janneke Kruijswijk Jansen
Advocaat
WIJ Advocaten
Bestemd voor
Bestemd voor
Juristen (academisch niveau) bij:
Advocatenkantoren
Letselschadebureaus
Verzekeraars
Overige juridisch adviseurs letselschade
Rechtshulpverleners
Rechterlijke macht
Informatie over een on demand college:
Na aanschaf van het college kunt u dit direct bekijken of op een later moment wanneer het u uitkomt. Het college wordt aangeboden via de besloten en beveiligde leeromgeving van Studiecentrum Kerckebosch. In deze omgeving kan de stof, indien nodig, getoetst worden. Dit is van belang bij colleges waar punten en certificaten worden behaald. In de leeromgeving kunt u ook, indien beschikbaar, het cursusmateriaal (de handout en voorbeelden) en extra lesstof bekijken.
€125
E-Learning