Opleiding: E-learning Introductie CDD - Basis

Over deze e-learning

Wil je kennismaken met de wereld van Customer Due Diligence (CDD) en leren hoe je bijdraagt aan het tegengaan van financieel-economische criminaliteit?
De e-learning Introductie CDD – Basis biedt een helder en praktisch startpunt. Je ontdekt wat CDD inhoudt, waarom het cruciaal is binnen de financiële sector en welke risico’s er spelen bij klantacceptatie. Wet- en regelgeving worden op toegankelijke wijze vertaald naar de praktijk, met duidelijke voorbeelden die direct inzicht geven in jouw rol als poortwachter.

Voor wie is deze e-learning bedoeld?

Deze basisopleiding is ontwikkeld voor professionals die in hun werk met klantonderzoek te maken hebben. Denk aan relatiemanagers, hypotheekadviseurs en acceptanten, maar ook aan medewerkers in de commerciële binnendienst, midoffice of backoffice. Iedereen die ongebruikelijke transacties moet kunnen herkennen of melden, profiteert van deze e-learning.

Wat leer je in de e-learning Introductie CDD – Basis?

In deze module krijg je inzicht in onder andere:

• De betekenis en het belang van CDD binnen de financiële dienstverlening.

• De opbouw van het CDD-proces en de verschillende stappen.

• De kernverplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

• Wat witwassen, terrorismefinanciering, corruptie en sancties inhouden – en hoe je signalen daarvan herkent.

• Jouw verantwoordelijkheden als poortwachter binnen het financieel systeem.

• Wat een ongebruikelijke transactie is en hoe je deze correct rapporteert.