Opleiding: E-learning CDD Beleidsbepalers

Over deze e-learning

De e-learning CDD voor Beleidsbepalers is ontwikkeld voor strategische en dagelijkse beleidsverantwoordelijken die toezicht houden op het CDD-beleid binnen hun organisatie. Je krijgt inzicht in de risico’s en verantwoordelijkheden rondom klantacceptatie, het functioneren van het control framework en jouw rol als eindverantwoordelijke binnen de poortwachtersfunctie. Door praktijkgerichte voorbeelden en heldere vertalingen van wet- en regelgeving ben je na afronding in staat om het CDD-beleid binnen je organisatie effectief vorm te geven, te beoordelen en duurzaam te verankeren.

Voor wie is deze e-learning bedoeld?

Deze e-learning is bestemd voor beleidsbepalers zoals bestuurders, directieleden en leden van het hoger management binnen financiële instellingen. Je bent verantwoordelijk voor het strategisch beoordelen en beheersen van CDD-risico’s, het borgen van een goed werkend CDD-proces en het (her)accepteren van klanten met verhoogd risico. Deze module is bij uitstek geschikt voor professionals die hun toezichtrol serieus nemen en voortdurend willen inspelen op actuele wet- en regelgeving.

Wat leer je in de e-learning CDD voor Beleidsbepalers?

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:

• Jouw verantwoordelijkheden als beleidsbepaler in het CDD-proces;

• Hoe je toezicht houdt op risicobeleid, risicoanalyses en de werking van het control framework;

• De kernverplichtingen uit de Wwft en hoe je hier als beleidsmaker aan voldoet;

• Wat witwassen, terrorismefinanciering, sancties en corruptie inhouden en hoe je deze strategisch beoordeelt;

• Hoe je bijdraagt aan een integere klantacceptatie en verantwoord risicomanagement;

• Wanneer ongebruikelijke transacties gemeld moeten worden, en wat jouw rol daarin is.