Opleiding: Handboek AML Professional editie 7

Over het handboek

Het Handboek AML Professional editie 7 is ontwikkeld voor professionals die zich bezighouden met het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering. Het handboek behandelt relevante ontwikkelingen vanuit zowel nationaal als internationaal perspectief. Daarbij komen geactualiseerde voorbeelden van witwasmethoden en witwastechnieken aan bod en worden ontwikkelingen in wet- en regelgeving toegelicht, zoals de Europese anti-witwasrichtlijnen, recente voorstellen van de Europese Commissie, de Wwft en sanctieregelgeving.

Het accent ligt op de Nederlandse anti-witwasregelgeving. In het bijzonder is er veel aandacht voor de operationele uitvoering van cliëntenonderzoek. Daarnaast behandelt het handboek thema’s zoals trade based money laundering, agressieve tax planning, ongebruikelijke transacties, cryptocurrencies, jaarrekening lezen en de rol van de compliance en AML functie. Het handboek vormt samen met de online examentraining het fundament van de Leergang Bestrijding Witwassen en Terrorismefinanciering.

Voor wie is dit handboek bedoeld?

Het handboek is geschreven voor professionals die geïnteresseerd zijn in of betrokken zijn bij de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Het is bedoeld als kennisboek en naslagwerk voor iedereen die werkt met anti-witwasbeleid, cliëntenonderzoek, toezicht of risicobeheersing binnen een organisatie.

Wat biedt dit handboek?

Het handboek biedt actuele kennis, praktijkvoorbeelden en een uitgebreide toelichting op wet- en regelgeving. Daarnaast beschrijft het handboek actuele witwasmethoden en ontwikkelingen in het vakgebied. Dankzij de combinatie van theorie en praktische handvatten is het een waardevolle bron voor professionals die hun kennis willen verdiepen of up-to-date willen blijven binnen het AML-domein.