Opleiding: Leergang Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
Over de opleiding
De DSI-geaccrediteerde Leergang Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (LBW) bereidt je voor op een rol in de bestrijding van financieel-economische criminaliteit en leer witwassen en terrorismefinanciering herkennen volgens de Wwft, AMLD’s, AMLR en sanctieregels. De leergang start met een zelfstudie en examen, waarna je in de lessen onder begeleiding van ervaren docenten praktijkgericht leert risico’s herkennen en passende maatregelen nemen.
Voor wie is de opleiding bedoeld?
Deze leergang is bedoeld voor financiële en juridische professionals met HBO-niveau die te maken hebben met Wwft-verplichtingen en zich willen specialiseren in het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering.
Wat leer je tijdens de opleiding?
Wij geven je tijdens deze leergang inzicht in onder andere:
-
Witwasproblematiek, wetgeving & gevolgen van non-compliance
-
Customer Due Diligence, cliëntenonderzoek & transactiemonitoring
-
Sancties, toezicht & bestrijding van terrorismefinanciering
