Opleiding: E-learning LBW aanvullende onderwerpen

Over de e-learning
De E-learning LBW aanvullende onderwerpen is ontwikkeld voor deelnemers aan de Leergang Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (LBW) die vóór 1 augustus 2024 zijn gestart en zich willen registreren in het DSI-register AML Professional. In de zomer van 2024 is de LBW officieel geaccrediteerd door DSI. Sindsdien maakt deze e-learning standaard deel uit van het programma.

Ben je gestart met de LBW vóór 1 augustus 2024? Dan ben je verplicht deze aanvullende module te volgen om te voldoen aan de DSI-opleidingsvereiste. De e-learning biedt verdieping op actuele thema’s binnen de bestrijding van witwassen, verspreid over vijf inhoudelijke onderwerpen. De totale studieduur bedraagt ongeveer 2 uur. Na afronding ontvang je een bewijs van deelname. Samen met je LBW-diploma kun je daarmee aantonen dat je voldoet aan de registratie-eis van DSI.
 

Voor wie is de e-learning bedoeld?
Deze e-learning is bedoeld voor deelnemers aan de Leergang Bestrijding witwassen en Tterrorismefinanciering die vóór 1 augustus 2024 zijn gestart en zich willen inschrijven in het DSI-register AML Professional. Voor deelnemers die vanaf 1 augustus 2024 starten, is de module al geïntegreerd in het reguliere programma.
 

Wat leer je tijdens de e-learning?
Tijdens deze e-learning krijg je inzicht in aanvullende en actuele thema’s op het gebied van anti-witwasbeleid. Je leert onder andere:

• wat de rol is van privacywetgeving binnen AML;

• hoe AI en digitale tools kunnen helpen witwassen te voorkomen;

• hoe het wettelijk kader voor klant-offboarding eruitziet;

• hoe je collega’s bewust maakt van witwasrisico’s;

• hoe je ethische dilemma’s herkent en bespreekbaar maakt.

Deze e-learning biedt een actuele aanvulling op je bestaande AML-kennis en helpt je te voldoen aan de formele vereisten voor DSI-registratie.