Opleiding: Gastcollege complexe structuren en witwassen

Over het gastcollege

Het Gastcollege Complexe structuren en witwassen biedt diepgaand inzicht in hoe (internationale) bedrijfsstructuren worden gebruikt voor witwasdoeleinden, zoals benoemd in de National Risk Assessment. Docent Jan van Koningsveld behandelt de basis van internationale fiscaliteit en veelvoorkomende structuren, gevolgd door een analyse van complexe witwasconstructies, waaronder offshore vennootschappen. Theorie, praktijkvoorbeelden en casuïstiek wisselen elkaar af, zodat je de opgedane kennis direct kunt toepassen.

Voor wie is het gastcollege bedoeld?

Dit gastcollege is geschikt voor compliance officers en analisten die meer willen weten over fiscale integriteitsrisico’s, witwassen en de complexe structuren die daarbij kunnen komen kijken. Een goede basiskennis van witwassen is een pré.

Wat leer je tijdens het gastcollege?

Na het volgen van dit gastcollege:

• Begrijp je de werking van internationale fiscale structuren en offshore vennootschappen;

• Weet je hoe complexe bedrijfsstructuren worden gebruikt voor witwaspraktijken en kun je deze herkennen en analyseren aan de hand van praktijkvoorbeelden;

• Ben je beter in staat een integrale risico-inschatting te maken;

• Heb je meer grip op de fiscale context die relevant is voor witwasonderzoeken.

Deelname levert je 10 PV-uren op voor Permanent Vakbekwaam.