Opleiding: Leerlijn Crypto Compliance: Essential Package (Awareness)

Crypto-assets brengen nieuwe witwas- en frauderisico's met zich mee, en met de AMLR, MiCAR en DAC8 gelden nieuwe eisen voor organisaties en professionals. Deze leerlijn geeft je een praktijkgericht fundament in crypto, blockchain en de bijbehorende regelgeving, zodat je crypto-gerelateerde witwasrisico's herkent en beoordeelt.
 

Inhoud

• Bitcoin en blockchaintechnologie: de basisprincipes en werking van blockchain

• Het crypto-ecosysteem: exchanges, wallets, tokens en stablecoins

• Wet- en regelgeving: AMLR, MiCAR en de Travel Rule, en wat dit betekent in de praktijk

• Klantonderzoek bij crypto: herkomst van vermogen, KYC, UBO en OSINT

• Witwastypologieën en signalen: hoe crypto wordt misbruikt en hoe je dit herkent

• Praktijkcasussen: de theorie toepassen op herkenbare werksituaties
   

In de loop van 2026 volgen een tweede en derde leerlijn (Practitioner en Expert Package).
 

Voor wie
Voor iedereen die in het werk met crypto te maken krijgt: bij klantonderzoek, klantcontact, klantacceptatie of vanuit een governance- of bestuursrol.

Auteurs
Mr. Erwin Heuvelman (Forensic Crypto Accountant & AML specialist) en Mr. Rick Harmsen (Crypto Investigations CTO), beiden verbonden aan DataExpert.