Opleiding: NCI Compliance Fundamentals

Over het pakket

Met NCI Compliance Fundamentals volg je drie e-learnings die samen een brede basis vormen in compliance, integriteit, CDD en privacy. 

In Compliance & Integriteit krijg je inzicht in de rol van compliance binnen organisaties, het herkennen van compliancerisico’s en het belang van cultuur, gedrag en het tegengaan van belangenverstrengeling. In CDD & Bestrijding Witwassen leer je de basisprincipes van Customer Due Diligence en de Nederlandse anti-witwas- en terrorismefinancieringswetgeving, inclusief aandachtspunten bij het accepteren van relaties. De E-learning Privacy richt zich op het beschermen van (persoons)gegevens en het voorkomen van datalekken.

Voor wie is het pakket?

Deze opleiding is bedoeld voor professionals die vanuit een andere sector of een aanpalend vakgebied instromen in de compliancefunctie. Je wilt snel een stevige basis ontwikkelen in compliance, CDD en privacy, zodat je volwaardig kunt meedraaien binnen de organisatie.

Wat leer je met dit pakket?

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:

• Wat compliance en integriteit inhouden binnen organisaties
• Het herkennen van compliancerisico’s
• Gedragsregels en het tegengaan van belangenverstrengeling
• De basisprincipes van Customer Due Diligence (CDD)
• De kern van anti-witwas- en terrorismefinancieringswetgeving
• Waar je op moet letten bij het accepteren van relaties
• Het beschermen van (persoons)gegevens en het voorkomen van datalekken