Opleiding: NCI CDD Fundamentals Pakket 1e lijn

Over het pakket

Het CDD Fundamentals Pakket 1e Lijn bestaat uit twee e-learnings en 12 maanden toegang tot Permanent Actueel CDD voor financieel professionals. Het pakket biedt een stevige basis in Customer Due Diligence (CDD) en helpt je integriteitsrisico’s binnen klantacceptatie en klantbeheer beter te herkennen.

De E-learning Introductie CDD – basis behandelt de kernprincipes van CDD en waarom dit een essentieel onderdeel is van wet- en regelgeving. De E-learning Introductie CDD – verdieping richt zich op het CDD-proces in de praktijk en jouw verantwoordelijkheid als poortwachter.

Via Permanent Actueel voor financieel professionals ontvang je korte kennisupdates over ontwikkelingen die relevant zijn voor het signaleren en beoordelen van ongebruikelijke of risicovolle situaties.

Let op: Dit pakket bevat 12 maanden toegang tot Permanent Actueel. Na deze periode loopt het abonnement automatisch door en betaal je per maand.

Voor wie is het pakket?

Dit pakket is bedoeld voor professionals in de eerste lijn binnen financiële instellingen met een commerciële klantrol. Je bent betrokken bij klantacceptatie en het signaleren van financieel-economische risico’s en wilt jouw basiskennis van CDD en Wwft versterken.

Wat leer je met dit pakket?

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:

• De basisprincipes van Customer Due Diligence (CDD)
• De belangrijkste verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
• Het herkennen van risico’s zoals witwassen, terrorismefinanciering en sancties
• De praktische toepassing van het CDD-proces bij klantonderzoek
• Jouw rol als poortwachter bij klantacceptatie
• Het signaleren en beoordelen van ongebruikelijke of risicovolle situaties
• Actuele ontwikkelingen binnen het vakgebied (via Permanent Actueel)