Opleiding: NCI CDD Beleidsbepaler

Over het pakket

Het CDD Beleidsbepaler-pakket ondersteunt beleidsbepalers en leiders in het versterken van hun rol bij het inrichten, beoordelen en verbeteren van CDD-beleid.

De E-learning CDD voor beleidsbepalers biedt inzicht in strategische verantwoordelijkheden rond Customer Due Diligence. Je leert welke risico’s en verplichtingen horen bij klantacceptatie en het functioneren van het control framework, en welk toetsingskader je kunt gebruiken bij beslissingen rondom klanten met verhoogd risico.

Met Permanent Actueel CDD voor beleidsbepalers ontvang je gedurende 12 maanden korte kennisupdates over relevante ontwikkelingen in wetgeving, toezicht en integriteit die van directe invloed zijn op CDD-beleid en compliance-vraagstukken.

Let op: Dit pakket bevat 12 maanden toegang tot Permanent Actueel. Na deze periode loopt het abonnement automatisch door en betaal je per maand.

Voor wie is het pakket?

Dit pakket is bedoeld voor beleidsverantwoordelijken binnen financiële instellingen en Wwft-plichtige organisaties die leiding geven aan of verantwoordelijk zijn voor CDD-beleid, risicomanagement en compliance. Denk aan directieleden, senior management en andere besluitvormers die strategische keuzes maken met impact op CDD-processen.

Wat leer je met dit pakket?

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:

• De rol en verantwoordelijkheden van een beleidsbepaler binnen Customer Due Diligence
• Hoe je risicobeleid en risicoanalyses stuurt en beoordeelt
• Toepassing van relevante wet- en regelgeving zoals Wwft
• Inzicht in het control framework rond klantacceptatie en klantbeheer
• Strategische beoordeling van klanten met verhoogd risico
• Het gebruik van actuele ontwikkelingen voor verbetering van CDD-beleid