Opleiding: Handhaving van Sociale Zekerheidsfraude

Tijdens deze cursus staan de ontwikkelingen op het gebied van de handhaving en het handhavingsbeleid in de sociale zekerheid centraal. Aan de orde komen de bevoegdheden waarover toezichthouders socialezekerheidswetgeving in dat kader beschikken.

De wens van het kabinet en de samenleving is om fraude met uitkeringen stringent aan te pakken en waar mogelijk te voorkomen. Toezicht en handhaving zijn dan ook steeds weer terugkerende speerpunten in elk kabinet. Er is bij het toezicht op en de handhaving van socialezekerheidswetgeving sprake van een breed scala aan instrumenten die moeten voorkomen dat mensen onterecht een uitkering ontvangen. Het sluitstuk is het opleggen van een sanctie bij overtreding van de regels. Het niet of onjuist verstrekken van inlichtingen aan de uitkeringsorganen wordt gesanctioneerd met een bestuurlijke boete of met een vervolging door het Openbaar Ministerie. De aanscherping van het sanctiebeleid is genuanceerd door jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep. Deze jurisprudentie gaf aanleiding tot wijziging van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving en het Boetebesluit. Bij de uitkeringsorganen zijn toezichthouders dagelijks bezig met het uitvoeren van bestuursrechtelijke onderzoeken. Wanneer de uitkeringsfraude boven aangegeven grenzen stijgt wordt er een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. In dat geval is sprake van de zogenaamde sfeerovergang bij de toepassing van bevoegdheden.

Tijdens deze cursus staan bovengenoemde ontwikkelingen centraal.

Programma

Ochtendprogramma: De punitieve sanctie in socialezekerheidswetten

• Aanwijzing Sociale Zekerheidsfraude van het College van Procureurs-Generaal

• Implicaties van de Wet Aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving

• Opleggen van een bestuurlijke boete bij schending van de inlichtingenplicht

• Vormen van verwijtbaarheid

• Termijn voor het opleggen van de boete

• Recidiveboete

• Procedure bij oplegging van de bestuurlijke boete

Middagprogramma: Handhavingsmogelijkheden

• Fraudevormen

• Verplichtingen die opgelegd kunnen worden in het kader van de socialezekerheidswetgeving

• Bevoegdheden van de toezichthouder bij handhaving van de sociale zekerheidsfraude

• Sfeerovergang & una via